Mission de 2 mois - Analyste KYC / AML – Revues périodiques High Risk & Medium Risk

Stellenbeschreibung

--- base: meta-keywords: meta-viewport: width=device-width, title: Mission de 2 mois - Analyste KYC / AML -- Revues périodiques High Risk \& Medium Risk --- Mission de 2 mois \\- Analyste KYC / AML -- Revues périodiques High Risk \\\& Medium Risk ======================================================================================== \*\*Objectif de la mission\*\* Renforcer l'équipe chargée des revues périodiques des clients classés à risque élevé et moyen. Assurer la mise à jour des dossiers, documenter les analyses et préparer les recommandations pour validation, conformément aux procédures internes et au cadre réglementaire suisse applicable. \*\*Responsabilités principales\*\* \* Réaliser les revues KYC du portefeuille attribué et suivre les échéances prévues en novembre et décembre. \* Vérifier l'identité des clients, les ayants droit économiques, les structures de détention et la validité des pièces justificatives. \* Actualiser le profil client : activité professionnelle, situation patrimoniale, origine de la fortune (\*Source of Wealth\*) et origine des fonds (\*Source of Funds\*). \* Examiner la cohérence des transactions avec le profil et l'activité attendue du client. \* Effectuer ou actualiser les contrôles relatifs aux personnes politiquement exposées (PEP), aux sanctions et aux informations défavorables, puis analyser les résultats pertinents. \* Réévaluer la classification du risque et documenter toute proposition de modification. \* Obtenir les informations manquantes auprès des gestionnaires de relation et assurer le suivi des demandes. \* Rédiger une conclusion motivée et soumettre les dossiers aux instances de validation compétentes. \* Escalader les anomalies et les situations sensibles à Compliance selon les procédures internes. \*\*Approche selon le niveau de risque\*\* \* \*\*High Risk :\*\* conduire une analyse approfondie des facteurs de risque, de l'origine de la fortune et des fonds, des structures complexes et des opérations inhabituelles ; documenter les clarifications complémentaires et préparer les validations requises. \* \*\*Medium Risk :\*\* réaliser une revue proportionnée aux risques identifiés, actualiser les informations et justificatifs, et signaler tout élément justifiant un examen renforcé ou une reclassification. \*\*Profil recherché\*\* \* Expérience confirmée en KYC, AML ou revues périodiques, idéalement en banque privée suisse. \* Bonne connaissance du cadre suisse de lutte contre le blanchiment d'argent et des obligations de diligence bancaire. \* Capacité à analyser des patrimoines internationaux et des structures de détention complexes. \* Excellentes capacités rédactionnelles, rigueur et jugement analytique. \* Autonomie, respect de la confidentialité et aptitude à travailler dans des délais courts. \* Français et anglais professionnels \* Disponibilité durant novembre et décembre 2026\\. !\[SpeciTec SA\]( ) \* SpeciTec SA Place de Pont\\-Rouge 1 1212 Grand\\-Lancy \* \[ \](\ ) jpide09191bjm jpit1042jm jpiy26jm